上海耀皮玻璃集团股份有限公司

      2012年度第一次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示：

      ●本次会议没有否决或修改提案的情况

      ●本次会议没有新提案提交表决

      一、 会议召开和出席情况：

      上海耀皮玻璃集团股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年2月8日在公司总部召开。出席本次大会的股东及股东代表有30名，代表股份数为485，200，212股，占公司总股本731，250，082股的66.35%，其中B股股份数为27，022，262股，占出席会议有表决权股份总数的5.57%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长林益彬先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和律师参加了会议。

      二、提案审议情况：

      大会以记名投票表决的方式通过如下决议：

      1、审议通过《关于调整公司董事的议案》

      赞成484，747，112 股，占出席会议有表决权股份总数的99.91%，其中B股为26，632，262 股；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，其中B股为0 股；弃权453，100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.09 %，其中B股为390，000 股。

      2、审议通过《关于向天津耀皮提供40000万元过渡贷款担保的报告》

      赞成482，491，812 股，占出席会议有表决权股份总数的99.44%，其中B股为24，376，962 股；反对2，247，800股，占出席会议有表决权股份总数的0.46%，其中B股为2，247，800 股；弃权460，600 股，占出席会议有表决权股份总数的0.09 %，其中B股为397，500 股。

      三、律师对本次股东大会的法律见证意见：

      本次股东大会经上海市浦栋律师事务所费宏博、卞栋樑两位律师见证，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

      四、备查文件

      1、上海耀皮玻璃集团股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议及会议记录。

      2、上海市浦栋律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

      特此公告

      上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会

      二O一二年二月九日